Інформаційний лист Аудиторської палати України щодо Закону України № 361-IX
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНАСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЩОДО АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22 грудня 2015 р. № 1160
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 6 травня 2015 р. № 489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України» від 23 квітня 2015 р. № 460
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-15
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України» від 18.01.2018 № 14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-18
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 8 липня 2016 р. № 584 (втратив чинність Наказ МФУ від 28.12.2022 № 456)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОРЯДОК здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації від 16 червня 2023 р. № 662
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-2023-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 8 вересня 2015 р. № 693
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2015-%D0%BF
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня 2015 р. № 610
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/610-2015-%D0%BF#Text
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторинг
ЛИСТУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ №1702
Лист Міністерства фінансів України щодо надання інформації від 17.10.2019 № 11101-06-10/26248
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторинг
Перелік ризикованих країн
http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121015/1.pdf
Відкритий реєстр національних публічних діячів України
Академія фінансового моніторингу
Академія фінансового управління