• uk
  • en
Архів старого сайту

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

0

Доводимо до відома членів Аудиторської палати України Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, підготовлене Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до Міжнародних стандартів та на основі кращих міжнародних практик (лист Державної служби фінансового моніторингу України до Аудиторської палати України від 09.10.2020 № 4111/340-04).

Керівництво містить рекомендації, які допоможуть спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу краще розуміти ризики, притаманні їх діяльності, та ефективно виконувати свої зобов’язання, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Електронна версія керівництва розміщена на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Фінансовий моніторинг»/«Методологія»/«Рекомендації»/ «Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу».Секретаріат АПУ
21.10.2020

Share.

Comments are closed.