• uk
  • en
Архів старого сайту

Відбулася веб-дискусія: «Аналітичні процедури фінансового моніторингу суб’єктів аудиторської діяльності» (13.06.2022)

0

Шановні аудитори!

13 червня 2022 року Аудиторською палатою України проведено веб-дискусію на тему: «Аналітичні процедури фінансового моніторингу суб’єктів аудиторської діяльності», учасниками якої стали понад 150 аудиторів.

Спікер заходу: Світлана Калабухова – доктор економічних наук, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Модератор – Голова АПУ Тетяна Каменська.

Під час веб-дискусії розглядалися наступні питання:

– ключові концепти аналітичного забезпечення первинного фінансового моніторингу;

– аналіз ризику діяльності суб’єктів аудиторської діяльності у сфері протидії ВК/ФТ та складання ризик-профілю діяльності;

– аналіз ризику клієнтів суб’єктів аудиторської діяльності у сфері протидії ВК/ФТ, ділових відносин з ним та складання ризик-профілю клієнтів;

– матричне моделювання та скорингова оцінка ризиків ВК/ФТ;

– аналітичні процедури розуміння обставин і діяльності клієнтів суб’єктів аудиторської діяльності;

– аналітичні процедури виявлення підозрілих фінансових операцій;

– аналітичні процедури розуміння структури власності та вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника.

Щиро вдячні спікеру за змістовну та важливу інформацію, висвітлену в доповіді.

З презентаційними матеріалами можна ознайомитися за посиланням:

https://www.apu.com.ua/2021/03/10/презентаційні-матеріали/

Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Керівництво із застосування ризик-орієнтованого підходу для бухгалтерів- англійською мовою;  російською мовою.

Із записом веб-дискусії можна ознайомитись за посиланням:

Секретаріат Аудиторської палати України

Share.

About Author

Comments are closed.